21/05/2026
⚠️ AML kontrola od FSJ nemusí prísť len formou fyzickej návštevy.
FSJ dnes vykonáva:
✔️ kontroly na diaľku
✔️ tematické kontroly
✔️ ad hoc kontroly
✔️ komplexné on-site kontroly
Pri kontrolách FSJ najčastejšie odhaľuje:
❌ neaktuálnu AML dokumentáciu
❌ nedostatky v klientských spisoch
❌ slabý monitoring obchodov a klientov
❌ chýbajúce interné procesy a školenia
👉 Pozrite si carousel a zistite, či je vaša firma pripravená na AML kontrolu.
📖 Viac informácií nájdete na našom blogu.
👉https://codamore.sk/blog/35