Ирбис: проверка сотрудников и бизнес-партнеров

29/03/2022

Система безопасности для крупного бизнеса. Надежная защита и контроль

Крупный бизнес связан с большими финансовыми оборотами, и нуждается в надежной службе безопасности. Конечно, для обеспечения безопасности используются современные средства и технологии, такие как видеонаблюдение, сигнализации и системы, препятствующие несанкционированному доступу на промышленные объекты. Но их недостаточно, ведь главную угрозу представляют преступные намерения сотрудников и деловых партнеров.

С помощью «Ирбис» фирма может проверить чистоту сделок, убедиться в честности ключевых сотрудников, организовать обмен документами между филиалами. «Ирбис» подходит как для работы отдельного специалиста, выполняющего проверку «от и до», так и интегрируется в отдел безопасности большой компании с возможностью ставить лимиты проверок для сотрудников.

15/03/2022

Выворачивай карманы: ФНС оспаривает сделки с предбанкротным контрагентом

Схлынула волна «технических» компаний, теперь угрозу для бизнеса представляют контрагенты-банкроты: никто не хочет вставать в очередь кредиторов и годами ждать завершения банкротства контрагента. А если денег в конкурсной массе недостаточно, вернуть удастся только часть или вообще ничего.

И если контрагент рассчитался — не значит, что можно вздохнуть спокойно. Сделку могут оспорить «ранние» кредиторы. Наибольший риск по сделкам, совершенным за полгода до банкротства и в течение полугода после. Также участник, у которого более 10% голосов на собрании кредиторов, может обжаловать сделки должника самостоятельно.

Так сотрудничая с предбанкротным контрагентом, бизнесмен может сам оказаться должником — арбитражный управляющий взыскивает средства, которые выплачены вне очереди в течение полугода, года или трех лет до банкротства в зависимости от ситуации. Выше риск быть оспоренными арбитражным управляющим у тех сделок, где, как предполагается, контрагент «знал о предбанкротном состоянии», но все равно пошел на уговор.

02/03/2022

Данные из 20 000 открытых госисточников в одном отчете

Еще больше баз доступны для проверки в 1 клик. Количество открытых источников, которые обрабатывает «Ирбис» достигло 20 000. Сюда входят следующие государственные базы РФ: все виды судов общей юрисдикции, арбитражные суды, банкротства, низовые коррупционеры России, участие физлица в организациях, ФССП, налоговые задолженности, залоги движимого имущества, реестр дисквалифицированных и список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Отчет формируется за 1 минуту. Больше не нужно проверять каждый сайт вручную и сопоставлять данные. Нейронная сеть сделает эту работу, а вам останется только принять решение.

Воспользуйтесь углубленной проверкой физических лиц на благонадежность.
Демодоступ для юридических лиц: https://clck.ru/dR8YP

01/03/2022

Верный защитник вашего бизнеса — система «Ирбис»

Почему бизнесу нужно проверять контрагентов с помощью «Ирбис»? Это надежный помощник для службы безопасности. «Ирбис» работает сразу в трех направлениях:
• Экономическая безопасность. Снижение рисков невозврата заемных средств; выявление неблагонадежных бизнес-партнеров.
• Кадровая безопасность. Проверка соискателей при трудоустройстве; кадровый мониторинг действующих сотрудников.
• Внутренняя безопасность. Контроль работы сотрудников СБ, проверка эффективности их работы.

Подходит для подбора персонала, принятия решения о выдаче кредита, выбора поставщика или исполнителя. В «Ирбис» доступна база судов РФ: 400 млн дел — уголовных, гражданских, административных и иных. Получите подробный отчет о физических и юридических лицах России в 1 клик за 1–3 минуты по 100+ государственным источникам: https://bit.ly/33KXuIm

15/02/2022

Стрельба на опережение: не затеял ли контрагент банкротство?

В 2022 году предсказывают пик банкротств. Например, в 2020 в отрасли нефтехимии объем просрочки от 60 дней вырос на 624,7% по сравнению с 2019 годом, пишут Ведомости*, а в автопроме — на 290,47%. Обанкротиться может каждый пятый бизнес, делится мнением «Высшая школа управления финансами»**. Заключить договор с будущим банкротом — беда: это оспаривание сделок, тяжбы, очередь кредиторов, и не факт, что удастся вернуть средства. Речь уже о том, чтобы успеть расторгнуть договор с фирмой, завалившейся набок, до того как она обанкротится и потащит за собой деловых партнеров. Так можно первым подать заявление в суд и выбрать управляющего. А если банкротство уже началось, быстро включиться и отстоять свои права.

Как понять, что контрагент одной ногой уже за порогом? Мытарства компаний продолжились в 2021 посткризисном году, но бухгалтерская отчетность еще недоступна.

Какие государственные источники посмотреть, чтобы обезопасить себя:
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Есть ли уведомление о начале производства.
База исполнительных производств ФССП. Если взыскания идут много месяцев, и долги не удается закрыть, велика вероятность, что один из кредиторов уже обратится с заявлением о банкротстве.
Арбитражные суды. Если компания выступает ответчиком в спорах на значительные суммы, это может указывать, что скоро кто-то из кредиторов подаст заявление на банкротство.
Реестр залогов движимого имущества покажет обязательства перед третьими лицами, что уже находится в залоге.

На что обратить внимание при проверке:
Продажа основных активов или единственного самого важного должна насторожить. Такие сделки, вероятно, указывают, что контрагент не собирается рассчитываться с кредиторами.
Просрочки при выполнении обязательств или большой объем обязательств. Если обязательства превышают активы компании, в случае банкротства она не сможет удовлетворить требования всех кредиторов.
Бухгалтерский баланс фирмы. Тревожно, если компания несет убытки более 2 лет или показывает незначительную прибыль, обороты резко снижаются, уменьшилось кол-во основных средств.
Появились долги по налогам. Налоговый орган не обязан никого уведомлять. Он может сразу пойти в суд и начать банкротство.
Движение в компании. Директор или учредитель меняют место жительства. Меняют место регистрации компании. Назначают нового директора или меняют учредителя. Иногда так уходят от ответственности за несвоевременную подачу заявления о банкротстве.
Появилось новое юридическое лицо с похожим названием, связанное с руководителями контрагента.
Значительное сокращение штата. Перевод сотрудников в похожую фирму или увольнение.
Контрагент больше не получает письма по адресу регистрации компании.

Такой контрагент может в момент подвести, а если у него долги, то риск значительно выше. Чтобы вовремя приостановить сотрудничество с контрагентом и не стоять в очереди за своими же деньгами, рекомендуем проверить государственные источники. В «Ирбис» это можно сделать в 1 клик: https://ir-bis.org/

*https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/31/863891-osenyu-rossiyu
**https://rg.ru/2021/01/19/reg-szfo/eksperty-sprognozirovali-cheredu-bankrotstv-mikropredpriiatij.html

10/02/2022

Спасибо за доверие!

Все, кто проверяет "физиков" по судам общей юрисдикции понимают, какая же это может быть морока! В ручном режиме искать сайты региональных судов и мировых судей, угадывать, где в качестве ответчика, истца или подсудимого мог "засветиться" кандидат на работу, выяснять за что именно был вынесен административный штраф или приговор… Сайты - агрегаторы помогают не очень…
Чтобы облегчить для себя эту работу и предоставить клиенту максимально подробные, полученные с соблюдением закона, сведения мы у себя используем сервис Ирбис: проверка сотрудников и бизнес-партнеров. В этом году платежка под номером 1 - в их адрес.

09/02/2022

В какой ситуации сотрудник скроет атаку на компанию

Любопытство и смекалка дали людям орудия труда, полет к звездам и вирусы Loveletters, Swen, Mydoom... 300 000 вредоносных программ выявляют антивирусы за один день по всему миру. Заражения происходят не только через рабочую почту, но и через личные мессенджеры или смс-сообщения, делится Касперский*.

Применяются два основных метода:

Бейтинг («лов на живца») — пользователя завлекают на сайт привлекательной фразой, там он кликает по ссылке и, ничего не подозревая, устанавливает на компьютер ПО злоумышленников. Например, при попытке скачать пиратский Word.

Фишинг («рыбалка») — отправка пользователю сообщений с целью получить конфиденциальную информацию. Заманчивые письма или копии сайтов известных брендов, где пользователя просят оставить информацию о себе.

Поставил телефон на зарядку, пришел с обеда, а офис уже заражен.

Распространители таких программ могут приложить усилия, чтобы жертвы не сообщали об атаке. Например, рассылать сообщения только на корпоративную почту. Сотрудник не захочет сознаваться, что в рабочее время смотрел, как получить «выплату для всех россиян» или сидел на сайте знакомств. Вирус расплывается по сети компании под спудом, и все больше корпоративных данных попадает в руки злоумышленникам. Аналогично в ловушку попадают и те, кто ищет работу, с рабочего компьютера. Они также не любят сознаваться.

*https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/malware-social-engineering

11/01/2022

Система безопасности для среднего бизнеса. Как отбиться от проверок?

Средний бизнес наиболее остро нуждается в оптимальном уровне безопасности. Он более уязвим для конкуренции, чем гиганты рынка, и привлекает повышенный интерес правоохранительных органов, в отличие от малых предприятий. Добавьте к этому трудности в управлении быстрорастущим штатом сотрудников, далеко не все из которых законопослушные и сознательные граждане.

Предприниматель обязан проявить должную осмотрительность при выборе контрагентов. Для этого на руках должен быть полноценный отчет о состоянии деловых партнеров на момент заключения договора с возможностью ссылаться на результат проверки — то есть с информацией из государственных источников.

Проверка соискателей на благонадежность также занимает много времени. Вручную проверить все сайты судов, ФССП, реестр банкротов и еще десяток источников просто невозможно, поэтому приходится либо мириться с ошибками, либо искать помощи.

Если нет желания обращаться в аутсорсинговую компанию за готовой службой безопасности, можно организовать оборону силами своих специалистов с помощью системы проверки контрагентов.

Система «Ирбис» поможет уменьшить объем хищений, проверить соискателей при массовом наборе персонала и не попасть в цепочку компаний-однодневок.

28/12/2021

Работай за меня! Перепоручаем проверку контрагентов алгоритмам

«Если технология не освобождает людей от рутины, чтобы они могли преследовать более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмысленен». — Жак Фреско, американский производственный инженер, промышленный дизайнер и футуролог, 1916–2017.

Автоматизированная система проверки «Ирбис» берет на себя всю рутину — выявляет признаки подставного директора, проверяет учредителей, соискателей и заемщиков на благонадежность, предупреждает о рисках. Все, что нужно сделать: ввести данные физического лица и проанализировать готовую выборку. Проверка одной персоны редко занимает больше 15 минут.

Государственные открытые источники для проверки физических лиц в 1 клик:
— Суды общей юрисдикции.
— Арбитражные суды.
— Банкротства.
— Коррупция.
— Организации.
— ФССП.
— Залоги движимого имущества.
— Реестр дисквалифицированных.
— Список террористов.
— Лицом интересовались.

Попробуйте все возможности «Ирбиса» во время демодоступа, оставьте заявку: https://ir-bis.org/regdemo.html

14/12/2021

Новый маячок: Массовый директор или учредитель

В «Ирбис» появился маячок, упрощающий проверку контрагентов. Метки «Массовый управляющий» и «Массовый учредитель» появляются в отчетах для юридических лиц. Нейронная сеть самостоятельно фильтрует миллионы карточек ЕГРЮЛ и ищет совпадения.

Управляющий 5 и более организациями в системе определяется как «массовый директор» на основании п. 5 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Тоже относится к учредителю или участнику 10+ организаций, он определяется как «массовый учредитель». Оба эти признака могут указывать на недобросовестную компанию, например, «фирму-однодневку».

30/11/2021

Рост числа экстремистов в России

В число экстремистов все чаще попадают молодые граждане, что усложняет их профессиональную жизнь. Портрет современного экстремиста РФ по информации судебного департамента следующий:
— 99% россияне;
— 95% мужчины;
— 99,9% нарушали закон трезвыми;
— 80% ранее не имели судимости;
— >50% жители столиц;
— 31% окончили вуз.

В 2020 году в России вынесли 99 обвинительных приговоров за экстремистские высказывания, тогда как в 2019 их было на 26 меньше. При этом ⅔ приговоров по статье 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности), делится Право.ru данными от инфоцентра «Сова». У большинства осужденных призывы — единственная статья, но они становятся нежеланными гостями, когда устраиваются на работу.

В этом есть экономические риски для работодателя. Кроме прямого запрета занимать некоторые должности (руководящие, в медиа и др.), такой сотрудник не может полноценно получать зарплату из-за блокировки счетов. А тот, кто нанимает на работу подозреваемого в экстремистской или террористической деятельности, должен дополнительно отчитываться перед государством.

Психологический портрет соискателя также не всех устраивает. Отличительные черты экстремизма — провокационное поведение и нежелание идти на компромисс — могут быть как правдиво, так и ошибочно приписаны соискателю. Все это создает трудности для трудоустройства лиц, проходящих в списках Росфинмониторинга.