Jakie są godziny otwarcia?

Poniedziałek 08:00 - 16:00 Wtorek 08:00 - 16:00 Środa 08:00 - 16:00 Czwartek 08:00 - 16:00 Piątek 08:00 - 16:00

Incaso Group

Name: Incaso Group
Address: Ulica Jana Pawła II 20/70, Koszalin, 75-452, PL
Telephone: +48221003693

Eksperci AML w Polsce - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Incaso Group Sp. z o.o.

to doświadczony partner instytucji obowiązanych, który od 2014 roku projektuje, realizuje i wdraża najwyższej jakości rozwiązania z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT), które są sygnowane marką iAML. Firma przeprowadza przez zmiany prawne i ustawodawcze największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz tysiące innych podmiotów i instytucji, w tym spół

ki Skarbu Państwa. Swoje produkty i usługi oferuje zarówno w Polsce, jak również na rynkach zagranicznych. Spółkę tworzy stały zespół doświadczonych ekspertów z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy, technologii, prawa i doradztwa biznesowego. Oferowane rozwiązania są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz z regulacjami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych. Zestaw narzędzi iAML oferowany przez Incaso Group obejmuje m.in.:

✅ Listy PEP i RCA – aktualna baza danych osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne lub pełnią znaczące funkcje publiczne i ich bliskich współpracowników.
✅ Listy sankcyjne – codziennie aktualizowana baza osób i podmiotów umieszczonych na listach sankcyjnych polskich, unijnych oraz międzynarodowych.
✅ Listy restrykcyjne iAML – kompleksowe narzędzie do weryfikacji osób i podmiotów w CRBR oraz na listach: PEP i RCA, sankcyjnych, ostrzeżeń KNF, a także krajów i PKD podwyższonego ryzyka.
✅ System analityczno-raportujący iAML – eksperckie narzędzie m.in. do analizy podmiotów, identyfikacji transakcji podejrzanych i ponadprogowych oraz generowania raportów AML.
✅ Usługi AML – obejmujące m.in. doradztwo, outsourcing oraz audyt AML, ale również tworzenie i aktualizowanie dokumentacji AML: procedury wewnętrznej AML i oceny ryzyka AML.
✅ Szkolenia AML – realizowane jako e-learning albo szkolenie stacjonarnie lub zdalnie i kończące się imiennym potwierdzeniem ukończenia.

09/04/2026

🚨 Listy PEP i RCA zgodne z RODO i DORA – kluczowy element weryfikacji klientów i ich beneficjentów rzeczywistych.

Właściwa identyfikacja PEP i RCA oraz zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego w stosunkach gospodarczych i transakcjach realizowanych z osobami z tymi statusami to nie tylko kwestia zgodności z prawem, ale realnego zarządzania ryzykiem.

Chcąc zapewnić jak najbardziej aktualne informacje, zaktualizowaliśmy nasze artykuły o PEP i RCA – i zdecydowanie warto do nich zajrzeć. Dlaczego? Bo oprócz uporządkowania kluczowych kwestii związanych z weryfikacją, można tam znaleźć również podsumowanie nadchodzących zmian prawnych, które realnie wpłyną na obowiązki instytucji obowiązanych.

✅ PEP, czyli osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:
https://www.iaml.com.pl/wiedza/pep-osoby-zajmujace-eksponowane-stanowiska-polityczne/

✅ RCA, czyli członkowie rodzin i bliscy współpracownicy osób o statusie PEP:
https://www.iaml.com.pl/wiedza/rca-czlonkowie-rodzin-bliscy-wspolpracownicy-pep/

✅ Lista PEP i RCA tworzona i oferowana przez iAML i Incaso Group:
https://www.iaml.com.pl/lista-pep/

Lista PEP i RCA od iAML i Incaso Group została zaprojektowana tak, aby realnie wspierać obowiązki AML: zawiera aktualne dane, zgodne z obowiązującymi definicjami prawnymi, eliminując potrzebę korzystania z wielu źródeł.

💼 Każdy rekord PEP i RCA w tej bazie zawiera dane identyfikacyjne, funkcję, organizację oraz podstawę prawną statusu PEP lub RCA, co pozwala na dokonanie rzetelnej oceny ryzyka, opartej na wiarygodnych danych.

📅 Codzienna aktualizacja i weryfikacja danych przez doświadczonych moderatorów (w oparciu o ponad 11.000 źródeł) ogranicza ręczną pracę zespołów compliance i zastępuje wiele baz jednym spójnym rozwiązaniem.

💻 Dostęp w formie łatwej w użyciu aplikacji online, interfejsów API lub plików do pobrania umożliwia szybkie wdrożenie narzędzi oraz dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb i procesów konkretnej instytucji.

Narzędzia iAML i Incaso Group są wykorzystywane przez ponad 1.000 klientów, w tym ponad 200 korporacji, między innymi dlatego, że łączą jakość danych i automatyzację, co przekłada się również na obniżenie kosztów operacyjnych.

🛡️ Lista PEP i RCA od iAML i Incaso Group spełnia wymogi RODO, czyli zapewnia pełną zgodność z zasadami legalności gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i rozpowszechniania danych, ich dokładności i aktualności, a także odpowiedniego zabezpieczenia.

🛡️ Lista spełnia również wymogi DORA, czyli gwarantuje wysoki poziom odporności operacyjnej, dostępności danych oraz bezpieczeństwa wykorzystywanych rozwiązań. Obejmuje to również bezpieczne przetwarzanie danych, ciągłą dostępność i stabilną infrastrukturę.

Zapraszamy do kontaktu, aby otrzymać bezpłatny dostęp testowy i móc przetestować listę PEP i RCA!

02/04/2026

📃 Biuletyn iAML – Podsumowanie miesiąca: Marzec 2026

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania biuletynu, w którym prezentujemy aktualności, dane, raporty i ciekawostki ze świata AML. W najnowszym wydaniu można znaleźć między innymi:

✔ stanowisko KNF dotyczące procesów AML/CFT,
✔ raporty FATF, w tym raport z oceny Polski,
✔ publiczne wysłuchania i inne działania AMLA,
✔ raporty związane z tematyką AML/CFT,
✔ zmiany sankcji na poziomie Unii Europejskiej,
✔ i wiele więcej.

✅ https://www.linkedin.com/pulse/biuletyn-iaml-podsumowanie-miesi%C4%85ca-marzec-2026-iaml-aml-tmkqf/

31/03/2026

💻 Zapraszamy do obejrzenia oraz wysłuchania nagrań z webinarium „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za kolejną rekordową frekwencję na spotkaniu z ekspertami iAML, a także za wszystkie ciekawe dyskusje, celne pytania i ważne komentarze.

Podczas tego webinarium prawnicy specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy:

✔ zmiany w zakresie należytej staranności wynikające z wprowadzenia rozporządzenia AMLR,
✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący określenia nawiązania stosunku gospodarczego i transakcji okazjonalnej,
✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący należytej staranności,
✔ komunikat EBA dotyczący stosowania sankcji.

Obejrzyj nagranie wideo z webinarium:
✅ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=boiItjoz3LA
✅ LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/7442507067606736896

Posłuchaj podcastów z webinarium:
✅ Spotify: https://open.spotify.com/episode/5yjBZzUtoDcAWxqplKKRX8
✅ Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/%C5%9Brodki-bezpiecze%C5%84stwa-finansowego-w-kontek%C5%9Bcie-rozporz%C4%85dzenia/id1826959559?i=1000758217011

Chcesz wziąć udział w następnych naszych bezpłatnych webinariach?
🔜 Obserwuj nasz profil, bo będziemy tutaj zapraszać na kolejne spotkania.

26/03/2026

💻 To już dziś! Bezpłatne webinarium „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, podczas którego prawnicy specjalizujący się w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówią m.in.:

✔ zmiany w zakresie należytej staranności wynikające z wprowadzenia rozporządzenia AMLR,
✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący określenia nawiązania stosunku gospodarczego i transakcji okazjonalnej,
✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący należytej staranności,
✔ komunikat EBA dotyczący stosowania sankcji.

🔜 Webinarium odbędzie się dziś: 26 marca 2026 roku, o godz. 14:00.
🔝 Webinarium poprowadzą: Przemysław Kowalewski i Stefan Konopelko.

✅ Wciąż można zapisywać się na webinarium na stronie: https://iaml.clickmeeting.com/iaml

24/03/2026

🎓 Dobre narzędzia AML są bardzo ważne, ale to dane dobrej jakości są podstawą rzetelnych analiz.

Za nami zajęcia na Akademia Leona Koźmińskiego - Kozminski University ze studentami kierunku Analityk Compliance i AML, które współprowadzili eksperci z iAML i Incaso Group – Przemysław Kowalewski i Maciej Tyszka.

Podczas zajęć „Narzędzia informatyczne wspierające KYC/AML” rozmawialiśmy o tym, jak wygląda codzienna praca analityków, które zadania są najbardziej wymagające i jak można je usprawnić, zachowując najwyższy możliwy poziom rzetelności analiz.

Pokazaliśmy, w jaki sposób technologia może realnie wesprzeć realizację procesów compliance, AML i KYC. Ale też podkreślaliśmy, że kluczowa jest jakość danych używanych w systemach, a nie same systemy – to dane decydują o trafności analiz, wiarygodności ocen ryzyka i skuteczności podejmowanych decyzji.

W iAML bardzo chętnie dzielimy się naszą wiedzą – i to nie tylko podczas zajęć na uczelniach czy szkoleń, ale także w wielu innych formatach, takich jak prelekcje, artykuły, webinaria czy LinkedInowa grupa AML prowadzona pod adresem https://www.linkedin.com/groups/8734227/. To dla nas ważny sposób na wymianę doświadczeń i praktycznych wskazówek.

📢 I zgodnie z tą naszą misją edukacyjną, w tym tygodniu organizujemy kolejne bezpłatne webinarium – tym razem pt. „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”. Serdecznie zapraszamy do udziału: https://iaml.clickmeeting.com/iaml

19/03/2026

👏 Serdecznie dziękujemy firmie JAS-FBG S.A. – jednemu z wiodących operatorów logistycznych na polskim rynku – za zaufanie nam, udział w naszym szkoleniu i referencje motywujące nas do dalszej wytężonej pracy.

💬 „Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzone przez Incaso Group Sp. z o. o. w pełni spełniło nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Zajęcia zostały przygotowane w sposób staranny, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi wytycznymi. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalne podejście prowadzących, którzy potrafili przekazać złożone zagadnienia w sposób przystępny, angażujący i dostosowany do poziomu uczestników. Szkolenie znacząco ułatwiło zrozumienie obowiązków instytucji obowiązanych oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Prezentowane materiały były przejrzyste, dobrze uporządkowane i zawierały praktyczne przykłady, które zwiększyły efektywność nauki. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Incaso Group Sp. z o.o. jako rzetelnego i kompetentnego partnera szkoleniowego w zakresie AML/CFT.” – Dział Organizacyjno-Prawny, JAS-FBG S.A.

17/03/2026

💻 Zapraszamy na bezpłatne webinarium „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”

Zmieniające się wytyczne oraz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu sprawiają, że instytucje obowiązane muszą na bieżąco śledzić nowe zalecenia, rekomendacje oraz interpretacje organów nadzorczych.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele istotnych aktów wykonawczych i komunikatów, które doprecyzowują sposób stosowania przepisów i mogą znacząco wpłynąć na codzienną praktykę w obszarze AML i CFT. Warto więc regularnie aktualizować wiedzę i przygotować się na nadchodzące zmiany regulacyjne.

Podczas tego webinarium prawnicy specjalizujący się w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówią m.in.:

✔ zmiany w zakresie należytej staranności wynikające z wprowadzenia rozporządzenia AMLR,
✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący określenia nawiązania stosunku gospodarczego i transakcji okazjonalnej,
✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący należytej staranności,
✔ komunikat EBA dotyczący stosowania sankcji.

🔜 Webinarium odbędzie się: 26 marca 2026 roku, o godz. 14:00.
🔝 Webinarium poprowadzą: Przemysław Kowalewski i Stefan Konopelko.

✅ Zapisz się na webinarium już dziś: https://iaml.clickmeeting.com/iaml

12/03/2026

🤝 Z narzędzi iAML od Incaso Group wspierających procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu korzysta również Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.

Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązania AML będą skutecznym wsparciem w codziennej działalności banku.

10/03/2026

☑ Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych – jest już dostępny w narzędziach iAML od Incaso Group.

Rejestr ten jest oficjalnym, publicznym wykazem domen internetowych, które – według organów państwa – są wykorzystywane do oferowania, reklamowania lub promowania gier hazardowych niezgodnie z polską ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych i są dostępne dla użytkowników w Polsce.

🛡️ Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jego nadrzędnym celem jest wsparcie instytucji obowiązanych – w szczególności banków oraz instytucji finansowych i płatniczych – w identyfikacji stron internetowych oferujących gry hazardowe bez odpowiednich zezwoleń.

Weryfikacja klientów w tym rejestrze jest niezwykle ważna, ponieważ zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostawcy usług płatniczych nie mogą udostępniać płatności na stronach używających domen z tego rejestru, a jeśli je świadczą, mają obowiązek zaprzestać tego w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do rejestru.

Dostawcy usług płatniczych, którzy nie przestrzegają tego zakazu, ryzykują nałożenie kary pieniężnej w wysokości nawet do 250 tys. złotych.

Rejestr ten jest dostępny w narzędziach iAML w dwóch formach:

▶ pliki JSON – szybkie wdrożenie, łatwa archiwizacja i praca offline; idealne do cyklicznych kontroli i analiz,
▶ interfejsy API – automatyzacja w czasie rzeczywistym, integracja z systemami AML i bieżący screening.

Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać dostęp testowy do narzędzi iAML, które – oprócz rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych – obejmują m.in.:

🔹 listy sankcyjne,
🔹 listy PEP i RCA,
🔹 listy krajów i branż podwyższonego ryzyka,
🔹 listy ostrzeżeń publicznych KNF i EURO-BOZON,
🔹 rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego ERUP,
🔹 rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych KAS.

👉 Zwiększ skuteczność procesów KYC z iAML– sprawdź nasze narzędzia w praktyce!

05/03/2026

☑ ERUP: rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego – dostępny w narzędziach iAML od Incaso Group.

Jedną z najnowszych baz dodanych do narzędzi iAML, które wspierają procesy weryfikacji klientów i ich beneficjentów rzeczywistych, jest ERUP, czyli rejestr zawierający informacje na temat dostawców i wydawców usług płatniczych prowadzących działalność w zakresie przekazów pieniężnych.

ERUP to cyfrowy rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Umożliwia weryfikację, czy dany podmiot legalnie świadczy usługi płatnicze (np. przekazy pieniężne czy punkty opłat).

Rejestr ten obejmuje między innymi biura usług płatniczych (BUP), krajowe instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, a także ich agentów i oddziały.

Dla banków, instytucji finansowych oraz innych podmiotów ERUP stanowi wsparcie w:

✔ screeningu klientów i beneficjentów rzeczywistych,
✔ weryfikacji legalności działania dostawców usług płatniczych,
✔ ograniczaniu ryzyka regulacyjnego i reputacyjnego,
✔ spełnianiu wymogów AML w procesach KYC i due diligence.

W narzędziach iAML jest uwzględniona cała baza ERUP – dostępna w dwóch formach:

▶ pliki JSON – szybkie wdrożenie, łatwa archiwizacja i praca offline; idealne do cyklicznych kontroli i analiz,
▶ interfejsy API – automatyzacja w czasie rzeczywistym, integracja z systemami AML i bieżący screening.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać bezpłatny dostęp testowy do narzędzi iAML, które zawierają między innymi:

🔹 listy sankcyjne,
🔹 listy PEP i RCA,
🔹 listy krajów i branż podwyższonego ryzyka,
🔹 listy ostrzeżeń publicznych KNF i EURO-BOZON,
🔹 rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego ERUP,
🔹 rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych KAS,
🔹 rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych.

👉 Zwiększ skuteczność procesów KYC z iAML– sprawdź nasze narzędzia w praktyce!

03/03/2026

📃 Biuletyn iAML – Podsumowanie miesiąca: Luty 2026

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania biuletynu, w którym prezentujemy aktualności, dane, raporty i ciekawostki ze świata AML. W najnowszym wydaniu można znaleźć między innymi:

✔ działania i publikacje GIIF, KNF i MF,
✔ publikacje, plany i konsultacje AMLA,
✔ raporty i wnioski z sesji plenarnej FATF,
✔ plany Unii Europejskiej związane ze zwalczaniem terroryzmu,
✔ najnowsze zmiany w zakresie sankcji,
✔ i wiele więcej…

✅ https://www.linkedin.com/pulse/biuletyn-iaml-podsumowanie-miesi%C4%85ca-luty-2026-iaml-aml-ybzsf/

26/02/2026

☑ Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych – dostępny w narzędziach iAML od Incaso Group.

Rozszerzamy narzędzia iAML o kolejne źródło danych, które realnie zwiększa skuteczność procesów AML, CFT i KYC w zakresie monitoringu klientów i beneficjentów rzeczywistych.

Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach, to odpowiedź na rosnące znaczenie sektora kryptoaktywów w analizach ryzyka oraz na potrzeby zespołów compliance, które muszą szybko i wiarygodnie identyfikować podmioty działające w tym obszarze.

Rejestr ten ma szczególne znaczenie regulacyjne – obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność uznawaną za regulowaną w kontekście walut wirtualnych, w tym:

▶ wymianę walut wirtualnych na środki płatnicze,
▶ wymianę walut wirtualnych na inne waluty wirtualne,
▶ pośrednictwo w tego rodzaju transakcjach,
▶ prowadzenie rachunków, o których mowa w art. 2 ust. 17 lit. e ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Z perspektywy AML i zarządzania ryzykiem baza ta pozwala szybko i rzetelnie potwierdzić, czy dany podmiot działa w ramach formalnego reżimu regulacyjnego. W praktyce oznacza to lepszą ocenę profilu klienta, sprawniejsze wykrywanie niezgodności oraz dodatkową warstwę kontroli w procesach due diligence.

Nowa baza została w pełni zintegrowana z innymi narzędziami iAML i jest dostępna w trzech wariantach:

✔ w aplikacji webowej – bez instalowania i konfiguracji,
✔ w plikach – w wygodnym formacie json,
✔ przez interfejsy API – z możliwością integracji z innymi systemami.

Zapraszamy do kontaktu – oferujemy bezpłatny dostęp testowy zarówno do bazy KAS, jak i do kompletnego rozwiązania iAML służącego do screeningu klientów, obejmującego m.in.:

🔹 listy sankcyjne,
🔹 listy PEP i RCA,
🔹 listy krajów i branż podwyższonego ryzyka,
🔹 listy ostrzeżeń publicznych KNF i EURO-BOZON,
🔹 rejestr usług płatniczych ERUP,
🔹 rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych.

Przetestuj i sprawdź, jak narzędzia iAML mogą wzmocnić Twoje procesy AML i compliance!

Adres

Ulica Jana Pawła II 20/70
Koszalin
75-452

Godziny Otwarcia

Poniedziałek	08:00 - 16:00
Wtorek	08:00 - 16:00
Środa	08:00 - 16:00
Czwartek	08:00 - 16:00
Piątek	08:00 - 16:00

Telefon

+48221003693

Strona Internetowa

https://www.iaml.com.pl/incaso-group/

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Incaso Group umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Incaso Group:

Skróty

Adres
Telefon
Godziny Otwarcia
Ostrzeżenia
Skontaktuj Się Z Firmę
Zgłoś prawa własności
lub zgłoś wpis

Udostępnij

Kategoria

Producent oprogramowania