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RegComply360 es una plataforma cloud que ayuda a cumplir las regulaciones de prevención del LA/FT.

16/08/2023

KYC, a veces llamado Conozca a su cliente, es un proceso que las instituciones financieras utilizan para identificar y verificar a sus clientes cuando abren una cuenta con ellos y periódicamente a lo largo del tiempo.

KYC esencialmente implica controles contra varios puntos de datos que aseguran que sus clientes son quienes dicen ser. Cuantos más puntos de datos se verifiquen (por ejemplo, nombre, dirección, identificación fiscal, informe de crédito, listas de sanciones), más fácil será detectar inconsistencias y evitar que personas ilegítimas o volátiles se conviertan en clientes.

Regcomply360 es una solución RegTech que automatiza los requisitos de KYC exigidos por los entes reguladores. Conoce más de nuestra solución y agenda tu demo sin compromiso en nuestro sitio web www.regcomply360.com

16/03/2023

Los oficiales de cumplimiento juegan un papel vital para garantizar que las instituciones financieras cumplan con los diversos requisitos reglamentarios relacionados con el SPLAFT. Estos profesionales son responsables de desarrollar, implementar y monitorear políticas y procedimientos que previenen el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales.

En los últimos años, los reguladores y supervisores de todo el mundo están imponiendo requisitos contra el lavado de activos más estrictos a las instituciones financieras y los oficiales de cumplimiento son cruciales para cumplir con estos requisitos y garantizar que sus organizaciones operen de manera responsable y ética.

Regcomply360 es una solución Regtech que las últimas tecnologías y la inteligencia artificial para ayudar a los oficiales de cumplimiento a cumplir con sus responsabilidades de manera más efectiva. Conoce más de nuestra solución y agenda tu demo sin compromiso en nuestro sitio web www.regcomply360.com

11/03/2023

El Lavado de Activos es una actividad delictiva muy grave que puede suponer una amenaza significativa para las empresas. Para salvaguardar su empresa, aquí tienes 3 consejos imprescindibles:

1. Familiarícese con sus clientes y sus actividades comerciales.
2. Lleve a cabo la debida diligencia de sus clientes, empleados y proveedores.
3. Aplique políticas y procedimientos eficaces contra el lavado de activos.

Si conoce a sus clientes y lleva a cabo la diligencia debida, puede evitar que su empresa sea víctima del lavado de activos. Además, la aplicación de políticas y procedimientos eficaces contra el lavado de activos puede ayudar a mantener su negocio a salvo de posibles amenazas. No espere a que sea demasiado tarde: tome estas medidas hoy mismo para proteger su empresa. Conoce más de nuestra solución y agenda tu demo sin compromiso en nuestro sitio web www.regcomply360.com

03/03/2023

¿Por qué es importante implementar con un sistema de prevención del LA/FT?

Implementar un Sistema de prevención del LA/FT ayuda a los Sujetos Obligados a cumplir con las regulaciones y obligaciones legales en esta materia. Esto incluye la identificación y verificación de clientes, la monitorización de transacciones, la evaluación de riesgos y la presentación de informes a las autoridades competentes.

En resumen, contar con un sistema de prevención del LA/FT es esencial para proteger la reputación y estabilidad financiera de una empresa, además de cumplir con las regulaciones y obligaciones legales. Si aún no tienes un sistema de prevención del LA/FT implementado en tu empresa, contáctanos hoy mismo para obtener más información.

28/02/2023

Conoces el significado de los términos KYC & AML?

KYC significa "Know Your Customer" o "Conoce a tu Cliente" y AML significa "Anti-Money Laundering" o "Contra el Lavado de Dinero".

Ambos términos son críticos para la prevención de actividades ilegales y la protección de la integridad financiera. Al cumplir con los requisitos de KYC y AML, las empresas y las instituciones financieras pueden ayudar a prevenir actividades ilegales, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y protegerse de posibles sanciones y multas regulatorias.

Regcomply360 es una solución RegTech que ayuda a cumplir con los requisitos de KYC y AML exigidos por los entes reguladores. Conoce más de nuestra solución y agenda tu demo sin compromiso en nuestro sitio web www.regcomply360.com

24/02/2023

¿Estás buscando fortalecer la debida diligencia en tu empresa? ¿Quieres minimizar los riesgos en tus operaciones? ¡Tenemos la solución perfecta para ti! Nuestro producto RegComply360 fue desarrollado considerando el enfoque basado en riesgo en la debida diligencia.

Con nuestra Solución, tendrás una herramienta poderosa para identificar y mitigar los riesgos del LA/FT en tu empresa, lo que te permitirá tomar decisiones informadas y proteger tus intereses.

¡No esperes más para fortalecer la debida diligencia en tu empresa! Contáctanos y conoce más sobre cómo podemos ayudarte.

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22/02/2023

Las tecnologías RegTech están revolucionando la industria financiera al ofrecer soluciones innovadoras para cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha destacado las oportunidades que ofrece RegTech para mejorar el cumplimiento normativo, pero también ha señalado los desafíos que deben enfrentar las instituciones financieras al adoptar estas tecnologías.

Una de las oportunidades que ofrece RegTech es la automatización de procesos, que puede reducir la carga de trabajo manual y mejorar la eficiencia en la detección de actividades sospechosas. Además, las soluciones RegTech pueden mejorar la calidad y precisión de los procesos de monitoreo de transacciones, lo que permite a las instituciones financieras identificar y responder a los riesgos de manera más rápida y efectiva.

Regcomply360 es una solución RegTech que ayuda a cumplir la regulación de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Conoce más de nuestra solución y agenda tu demo sin compromiso en nuestro sitio web www.regcomply360.com

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20/02/2023

RegComply360 es una Solución Integral y asequible para ayudar a las empresas a cumplir con las normativas contra el Lavado de Activos. Nuestra plataforma utiliza las últimas tecnologías y herramientas avanzadas de análisis de datos para facilitar el proceso de cumplimiento, ahorrando tiempo y recursos valiosos para las empresas.

RegComply360 es tu mejor aliado, contáctanos y disfruta de tu prueba gratuita.

Conoce más en nuestro sitio web www.regcomply360.com

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