PLD Compliance México

31/05/2023

¿Conoces el estatus de tus clientes, proveedores, accionistas o socios? Empieza a Identificar quien de ellos es una Persona Políticamente Expuesta o es Buscado o Sancionado por alguna Autoridad Nacional o Internacional 🔍

Con un sólo click y en segundos tienes el poder de decisión.

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25/11/2022

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Cada trámite que realices podrás identificar a tu cliente si es de Alto Riesgo.

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27/10/2022

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06/10/2022

Cumple la Ley Antilavado identificando a tus clientes.🕵️‍♀️
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15/06/2022

🚨¿Cuándo presentar un aviso PLD de 24 horas ante la UIF por medio del SAT?🚨

Se debe presentar cuando identifiques a tu cliente final si está catalogado como:

🚦Persona Expuesta Políticamente.
🏴‍☠️Sancionado o Buscado en alguna Lista Negra Internacional.
🏴Lista Negra del SAT.

¿Cuánto tiempo te llevaría en investigar e identificar a 1 cliente en más de 3,000 dependencias en 24 horas?🔍

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26/05/2022

¿Ya cuentas con tu sistema de Identificación de Personas de Alto Riesgo?

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21/04/2022

¿Eres una Actividad Vulnerable? Tienes la obligación de Identificar a tus clientes si se encuentran catalogados como Personas Expuestas Políticamente, Sancionados o Buscados por alguna Autoridad Nacional o Internacional. ¿Sabes en qué listas buscarlos?

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18/08/2021

La emite criterio general para la aplicación de la fracción XVI del artículo 17 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales constituidos en otro país.

Consúltalo en la siguiente página 👇🏼

El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

07/08/2021

Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para la Certificación PLD dirigida al sector de Actividades Vulnerables.

La certificación representa una oportunidad para profesionalizar a los sujetos obligados del régimen y refrenda nuestro compromiso en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P 06500, Ciudad de MéxicoTel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

24/07/2021

26/05/2021

| Notario que certificó recibos de la “nómina secreta”, escrituró propiedades millonarias a Maru Campos.

Luis Raúl Flores aparece como responsable de escriturar dos propiedades que la hoy candidata al gobierno de Chihuahua adquirió en 2017

12/05/2021

con información y datos de interés en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Newsletter UIF 01-2021