NILLN IKS / PARTNERsafe

Home
Latvia
Riga
NILLN IKS / PARTNERsafe

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki

28/05/2026

🔍Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā: ko rāda FID prakse un kam jāpievērš uzmanība NILLTPFN likuma subjektiem?
📒Noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā joprojām ir viena no būtiskākajām riska jomām finanšu izlūkošanā. Vienlaikus Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) prakse rāda — ziņošanas kvalitāte pakāpen*ski uzlabojas, bet NILLTPFN likuma subjekti arvien precīzāk identificē patiesi aizdomīgus darījumus.
📘Pārskata periodā FID saņēma 4 709 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, kas saistīti ar iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā. No tiem 4 669 ziņojumos tika norādīta pazīme “Informācija sniedzama Valsts ieņēmumu dienestam”.
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/ziosana-par-aizdomigiem-darijumiem-nodoku-joma-ko-rada-fid-prakse-un-kam-japievers-uzmaniba-nilltpfn-likuma-subjektiem/

21/05/2026

🔍NILLTPFN 2026: 5 kļūdas, kas uzņēmumiem rada vislielāko risku
📒2026. gadā NILLTPFN prasību ievērošana uzņēmumiem kļūstarviennozīmīgāka. Uzraugošo iestāžu pieeja kļūst arvien praktiskāka — tiek vērtēta nevis dokumentu formāla esamība, bet uzņēmuma spēja reāli identificēt, izvērtēt un pārvaldīt riskus.
📘Praksē lielākā daļa pārkāpumu nav saistīti ar pilnīgu prasību neievērošanu, bet gan ar formālu pieeju iekšējās kontroles sistēmai un klientu izpētei. Tieši šie trūkumi visbiežāk tiek konstatēti VID pārbaudēs.
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/nilltpfn-2026-5-kudas-kas-uzemumiem-rada-vislielako-risku-age/

06/05/2026

🔍Kad NILLTPFN likuma subjektam draud saimnieciskāsdarbības apturēšana?
📒2026. gadā NILLTPFN prasību neievērošana vairs nenozīmē tikai administratīvā soda risku. Praksē tas arvien biežāk rada daudz nopietnākas sekas — tostarp saimnieciskās darbības apturēšanu.
📘VID un citas uzraugošās iestādes šobrīd fokusējas nevis uz “papīra atbilstību”, bet gan uz reālu kontroles mehānismu darbību uzņēmumā. Tas nozīmē, ka formāli sagatavoti dokumenti vairs nepasargā no sankcijām.
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/kad-nilltpfn-likuma-subjektam-draud-saimnieciskas-darbibas-apturesana/

01/04/2026

🔍NILLTPFN un sankcijas 2026. gadā: galvenie riski uzņēmumiem Latvijā
📒2026.gadā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NILLTPFN) un starptautisko sankciju ievērošana kļūst par vienu no būtiskākajiem uzņēmumu atbilstības aspektiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Finanšu izlūkošanas dienests (FID) arvien aktīvāk pievērš uzmanību ne tikai formālai prasību izpildei, bet arī to praktiskai piemērošanai.
📘Uzņēmumiem jāapzinās, ka sankciju un NILLTPFN prasību neievērošana var radīt ne tikai finanšu sodus, bet arī būtiskus reputācijas un darbības riskus, tostarp bankas kontu slēgšanu.
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/nilltpfn-un-sankcijas-2026-gada-galvenie-riski-uzemumiem-latvija/

23/03/2026

🔍NILLTPFN likuma grozījumi no 2026. gada 1. jūlija: kas mainās patiesā labuma guvēju izvērtēšanā
📒2025.gada 3. decembrī pieņemtie NILLTPFN likuma grozījumi ievieš būtiskas izmaiņas patiesā labuma guvēju (tālāk tekstā PLG) regulējumā, kas stāsies spēkā 2026. gada 1.jūlijā. Šie grozījumi būtiski pastiprina prasības attiecībā uz PLG informācijas kvalitāti, precizitāti un praktisku izmantošanu risku pārvaldībā.
📘Uzraugošo iestāžu pieeja skaidri parāda, ka turpmāk PLG dati vairs netiks vērtēti kā formāla prasība – tie kļūst par vienu no centrālajiem elementiem klientu izpētes un risku novērtēšanas procesā.
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/nilltpfn-likuma-grozijumi-no-2026-gada-1-julija-kas-mainas-patiesa-labuma-guveju-izvertesana/

18/03/2026

🔍VID NILLTPFN pārbaudes 2026. gadā: biežākie pārkāpumi, par kuriem uzņēmumiem piemēro sodus
📒Valsts ieņēmumu dienests regulāri veic NILLTPFN likuma subjektu tematiskās pārbaudes, lai pārliecinātos par NILLTPFN prasību ievērošanu. VID publiskotā informācija par 2026. gada sākumā piemērotajām sankcijām ļauj identificēt vairākas būtiskas tendences – lielākā daļa pārkāpumu nav saistīti ar sarežģītām shēmām, bet gan ar elementāru normatīvo prasību neievērošanu.
📘Analizējot VID lēmumus, redzams, ka visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir saistīti ar klientu izpēti, risku novērtēšanu, darījumu uzraudzību un dokumentācijas nepilnībām.
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/new-vid-nilltpfn-parbaudes-2026-gada-biezakie-parkapumi-par-kuriem-uzemumiem-piemero-sodus-article-page/

09/02/2026

🔍Kā pareizi aktualizēt klienta sākotnējo anketu: biežākās kļūdas un labā prakse
📒Ikvienam NILLTPFN likuma subjektam klienta izpēte nav tikai formalitāte — tā ir pirmais solis drošā, atbilstībā balstītā sadarbībā. Pat pirms līguma parakstīšanas ir jābūt skaidrai un aktualizētai klienta anketai, kas atspoguļo faktisko situāciju un riska līmeni.
📘Ko nozīmē “aktualizēta” klienta anketa, kādu informāciju obligāti jāiekļauj pirms sadarbības uzsākšanas un kāpēc ar “atsūtīja pasi un Uzņēmumu reģistra izdruku” nepietiek?
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/ka-pareizi-aktualizet-klienta-sakotnejo-anketu-biezakas-kudas-un-laba-prakse/

03/02/2026

🔍Kādas kļūdas pieļauj NILLTPFN likuma subjekti fizisko personu datu apstrādē?
📒NILLTPFN likums uzliek virkni pienākumu klientu datu apstrādē, taču praksē joprojām bieži tiek pieļautas būtiskas kļūdas. Šīs kļūdas nereti noved pie normatīvo aktu pārkāpumiem un rada draudus klientu personas datu drošībai.
📘Ko tas nozīmē praksē?
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/kadas-kudas-pieauj-nilltpfn-likuma-subjekti-fizisko-personu-datu-apstrade/

26/01/2026

🔍Sadarbības turpināšana vai izbeigšana ar klientu: NILLTPFN prasības praksē
📒NILLTPFN likuma subjekta ikdienas darbā klientu izvērtēšana un sadarbības pārvaldība ir viens no galvenajiem atbilstības aspektiem. Attiecībās ar klientiem nepieciešama apzināta, dokumentēta un riska balstīta pieeja, kas atbilst gan normatīvā regulējuma prasībām, gan uzraugošo iestāžu praksei.
📘Ko tas nozīmē praksē?
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/sadarbibas-turpinasana-vai-izbeigsana-ar-klientu-nilltpfn-prasibas-prakse/

19/01/2026

🔍Cik bieži jāapmāca darbinieki NILLTPFN un sankciju jomā?
📒NILLTPFN likums nosaka pienākumu likuma subjektiem nodrošināt darbinieku apmācības NILLTPFN un sankciju jomā, tomēr nenosaka konkrētu apmācību biežumu. Praksē apmācību regularitāte tiek vērtēta, ņemot vērā uzņēmuma riskus un uzraugošo iestāžu gaidas.
📘Ko tas nozīmē praksē?
📖 Lasīt tagad: https://nilln.lv/lv/blogs/new-acik-biezi-jaapmaca-darbinieki-nilltpfn-un-sankciju-joma-rticle-page/

Address

Marijas Iela 2A
Riga
LV-1011

Website

https://nilln.lv/, https://partnersafe.eu/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NILLN IKS / PARTNERsafe posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to NILLN IKS / PARTNERsafe: