30/09/2024
🛡️ Víte, co je AML a jaké jsou zákonné povinnosti? 🛡️
AML, neboli "Anti-Money Laundering" (proti praní špinavých peněz), zahrnuje soubor pravidel, postupů a technologií zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Tyto postupy pomáhají institucím identifikovat a hlásit podezřelé transakce, chrání tak nejen jejich reputaci, ale také celou finanční síť.
V dnešním digitálním světě, zejména pokud uzavíráte smlouvy elektronicky, je důležité mít silné AML řešení, která zajistí bezpečnost a transparentnost uzavřených transakcí. Investice do těchto technologií je klíčová. Na jedné straně nechcete riziko pokuty za nedodržení zákonných požadavků, ale zároveň potřebujete, aby vám AML proces příliš nezkomplikoval jednání s klienty.
Jaké povinnosti podle AML vlastně jsou? 🕵️
AML povinnosti vznikají tzv. povinným osobám dle AML předpisů, tj. následujících právních předpisů:
◻ „AML zákon“ – „proti praní špinavých peněz“ č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
◻ zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
◻ přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR
◻ podzákonné vyhlášky a další předpisy (vyhláška ČNB č. 67/2018 Sb., sdělení ČNB ze dne 26. 5. 2009, nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 a jiné).
💡V případě, že se na vás vztahuje věcná působnost zákona „proti praní špinavých peněz“, plnění AML povinností musí být součástí vašeho podnikání. Je nezbytné je plnit při každém obchodu, který provedete. A pozor, není možné je plnit zpětně! 👀
V Legal Systems jsme vyvinuli unikátní digitální platformu, která vás celým AML procesem provede a zajistí naplnění těchto povinností tak, aby vše bylo právně v pořádku. Je to snadné pro vás i vaše klienty. Vše vyřešíte na dálku i osobně na pár kliků díky přístupu k webovému prohlížeči a e-mailu. 💻
Chcete vědět více? Mrkněte na https://www.legalsystems.cz/o-nas nebo nám napište a domluvte si demo schůzku zdarma.
Jedno řešení na všechny dokumenty. Odteď dokumenty vytvoříte rychle na pár kliknutí bez omezení a zdlouhavých úprav. Vyzkoušejte také elektronický podpis.