07/05/2026
Nuestra base de Personas Expuestas Políticamente (PEP) incorpora a los nuevos legisladores, los altos funcionarios del ejecutivo, ministros y viceministros, magistrados y suplentes de la Corte Suprema y del Tribunal Supremos de Elecciones, contralor y subcontralor de la república, permitiéndole mantener sus procesos de validación y cumplimiento alineados con los controles establecidos bajo la Ley 7786 y la normativa complementaria de la SUGEF para la prevención de legitimación de capitales.
Solicite más información sobre este servicio por medio de su ejecutivo o escríbanos a nuestro correo [email protected]