21/05/2020
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Módulo PLAyFT - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
👉Herramientas que permiten automatizar por completo los controles:
🔹Matriz de Riesgo
🔹 Perfil del Inversor
🔹 Control de documentación Faltante y Vencida.
🔹 Integración de controles con la plataforma web Home Broker
🔹 Declaración Jurada Licitud de Fondos
🔹Alertas Automáticas y Límites Operativos
🔹 Acceso por Pantalla al Registro de Firmas, Documentación y Fotos de Personas Físicas y Jurídicas
🔹Control en línea con datos externos de AFIP, BCRA, UIF, Bases Terroristas y PEPs. Esto permite que el Sistema realice automáticamente la consulta y validación ON LINE de datos y luego emita un informe con los resultados
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www.estudiogallo.com.ar
@ Ciudad Autónoma de Buenos Aires