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KYC SYSTEMS

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07/08/2026

🚨 La extorsión también pasa por el sistema financiero. Y tú debes detectarla.

La UIF emitió una guía específica para que los sujetos obligados identifiquen operaciones vinculadas a este delito.

¿Qué debes conocer?

🔍 A quién aplica en el sector financiero
⚠️ Patrones y señales de alerta
📋 Qué y cómo reportar

La extorsión genera flujos de dinero. Esos flujos pasan por bancos, SOFOMES, casas de cambio y otros intermediarios.

Si no sabes qué buscar, no lo vas a encontrar.

¿Tu equipo conoce las señales de alerta?

🔗 kyc-systems.com

06/08/2026

⛽ ¿Tu institución financiera opera con clientes del sector hidrocarburos? 🚨

La UIF y la CNBV emitieron una guía conjunta para detectar operaciones de lavado de dinero ligadas al robo y contrabando de combustibles.

Y si no la conoces, estás en riesgo.

🎯 Lo que debes vigilar:

📋 Quién está obligado
⚠️ Escenarios de riesgo identificados
🔍 Indicadores de operaciones sospechosas
🏢 Giros del catálogo CNBV a monitorear

💡 El huachicol no solo es un problema de seguridad.

Es un riesgo PLD que puede llegar a tu institución financiera sin que lo notes.

🛡️ KYC SYSTEMS te ayuda a detectarlo a tiempo.

Visita nuestro blog para más información:
https://urli.click/kyc-systems-blog-guia-uif-cnbv

👉 kyc-systems.com

05/08/2026

🤖 Software PLD Automatizado: Ya no es opcional. Es LEY. ⚖️

La reforma LFPIORPI 2025 obligó mecanismos automatizados (Art. 18 Fr. X).

¿Sigues con Excel y procesos manuales? Estás incumpliendo.

✅ Lo que necesitas saber:

📋 Guía de componentes clave
🎯 Cumplimiento garantizado
💰 ROI comprobado
🔍 Cómo elegir tu software PLD

Para sujetos obligados de actividades vulnerables.

💡 KYC SYSTEMS te da la transformación digital de tu cumplimiento LFPIORPI en un solo lugar.

Visita nuestro blog para más información:
https://urli.click/kyc-systems-blog-transformacion-digital

👉 Guía completa en kyc-systems.com.

04/08/2026

📬 Buzón Anónimo de Denuncias: La herramienta PLD que tu organización NECESITA 🔐

¿Sabías que contar con un Buzón Anónimo de Denuncias no es solo buena práctica? En materia de Prevención de Lavado de Dinero, puede ser la diferencia entre detectar un problema a tiempo o enfrentar una sanción millonaria.

🎯 ¿QUÉ ES Y POR QUÉ IMPORTA?

El Buzón Anónimo de Denuncias para PLD es un canal seguro y confidencial donde colaboradores, clientes o terceros pueden reportar operaciones sospechosas sin miedo a represalias.

⚖️ MARCO LEGAL:

✅ Obligatorio para entidades supervisadas
✅ Respaldo en LFPIORPI y normativa aplicable
✅ Refuerza tu Enfoque Basado en Riesgos
✅ Demuestra cultura de cumplimiento ante autoridades

💡 BENEFICIOS CLAVE:

🔍 Detección temprana de operaciones inusuales
🛡️ Protección para quien denuncia
📋 Evidencia de programa robusto de cumplimiento
⚡ Respuesta oportuna antes de que escale
🏆 Mejor posicionamiento ante auditorías del SAT

Marco legal completo, características clave y pasos específicos para tu organización. Todo documentado y auditable.

La denuncia anónima no es traición. Es la primera línea de defensa contra el lavado de dinero. 🔐

Visita nuestro blog para más información:
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👉 Guía completa en kyc-systems.com

03/08/2026

Acumulación de Operaciones LFPIORPI: ¿Cómo funciona?

Este es uno de los conceptos más importantes (y menos entendidos) del Art. 17 de la Ley Antilavado.

¿Qué es la acumulación de operaciones?

Es el mecanismo que obliga a presentar aviso al SAT cuando un mismo cliente realiza diversas operaciones del mismo tipo que:

❌ Individualmente NO superan el umbral de aviso
✅ Pero en conjunto, en un período de hasta 6 meses, SÍ lo alcanzan

¿Por qué existe?

Para evitar el "fraccionamiento" de operaciones. Es decir, que alguien divida una operación grande en varias pequeñas para evadir el umbral de reporte.

Lo que debes conocer:

📌 Reglas de acumulación por tipo de actividad
📌 Período de 6 meses como ventana de cálculo
📌 Valores UMA 2026 actualizados
📌 Ejemplos prácticos de cómo calcular

Si no llevas control de la acumulación, puedes estar incumpliendo sin saberlo.

Visita nuestro blog para más información:
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31/07/2026

📜 LFPIORPI 2026: La Ley Antilavado de México actualizada

Si realizas actividades vulnerables, necesitas conocer la reforma publicada en el DOF el 16 de julio de 2025.

¿Qué es la LFPIORPI?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es el marco normativo principal que regula la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en México.

Lo que debes saber del Art. 17:

📌 17 actividades vulnerables definidas
📌 Umbrales en UMA para cada actividad
📌 Obligaciones específicas de identificación y reporte
📌 Multas por incumplimiento

¿Quiénes son sujetos obligados?

Compraventa de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte, tarjetas de prepago, servicios notariales, blindaje, entre otros.

La reforma 2025 actualiza requisitos. ¿Ya revisaste cómo te afecta?

Visita nuestro blog para más información:
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30/07/2026

📊 Perfil Transaccional: ¿Sabes qué es y por qué es obligatorio en PLD 2026?

El perfil transaccional es la herramienta clave para monitorear operaciones financieras y detectar comportamientos inusuales de tus clientes.

Lo que necesitas saber:

🔹 Qué es y para qué sirve el perfil transaccional
🔹 Aplicación en entidades financieras (obligatorio desde 2011)
🔹 Ahora también aplica en actividades vulnerables (Reforma LFPIORPI 2025)
🔹 Cómo construirlo y mantenerlo actualizado
🔹 Su rol en el monitoreo de operaciones

Sin perfil transaccional no hay monitoreo efectivo. Y sin monitoreo, no hay cumplimiento real en PLD.

Es la base para identificar operaciones inusuales e internas relevantes. Si no lo tienes, tu sistema de prevención tiene un hueco enorme.

Visita nuestro blog para más información:
https://urli.click/kyc-systems-blog-perfil-transaccional

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28/07/2026

💰¿Otorgas préstamos y no eres entidad financiera? Ojo: eres Actividad Vulnerable.

El otorgamiento de créditos o mutuos de forma habitual o profesional por parte de quien no es entidad financiera es una Actividad Vulnerable bajo la LFPIORPI (Art. 17, fracción IV).

Lo que debes saber en 2026:

🔹 El aviso nace con la disposición, no con la firma del contrato
🔹 Umbral: 1,605 UMA (incluyendo IVA)
🔹 Obligaciones PLD que debes cumplir como sujeto obligado
🔹 Aplica a créditos, mutuos y préstamos habituales

No importa si lo llamas "préstamo entre particulares" o "apoyo financiero". Si lo haces de forma habitual, la ley te alcanza.

Desconocerlo no te exime. Cumplir sí te protege.

Visita nuestro blog para más información:
https://urli.click/kyc-systems-blog-cumplimiento-normativo

👉 Conoce todas tus obligaciones en kyc-systems.com

27/07/2026

📋 Auditoría PLD para Actividades Vulnerables: 2026 es el primer ejercicio. ¿Estás preparado?

El Art. 18 Fr. XI de la LFPIORPI establece la obligación de realizar auditorías anuales en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Lo que debes saber:

🔹 Puede ser interna o externa según tu nivel de riesgo
🔹 2026 es el primer ejercicio de esta obligación
🔹 Aplica a todas las actividades vulnerables
🔹 No cumplir significa sanciones directas del SAT

La auditoría PLD no es un trámite más. Es la revisión que demuestra que tu negocio opera conforme a la ley.

No improvises. Prepárate antes de que llegue la fecha límite.

Visita nuestro blog para más información:
https://urli.click/kyc-systems-blog-auditoria-pld-actividades-vulnerables

👉 Conoce cómo prepararte en kyc-systems.com

24/07/2026

📱 Ley Fintech México 2026: Si operas en tecnología financiera, esta ley define tu existencia legal.

La LRITF (Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera) es el marco legal mexicano que regula a las empresas tecnológicas financieras desde su publicación en el DOF el 9 de marzo de 2018.

Y en 2026, con nuevas reformas y el Acuerdo CNBV, las reglas son más claras y exigentes que nunca.

📌 ¿Qué creó la LRITF?

La figura de Institución de Tecnología Financiera (ITF) y la regulación de 6 modelos:

🔹 Pagos electrónicos (wallets)
🔹 Crowdfunding
🔹 Criptomonedas
🔹 Asesoría virtual
🔹 Sandbox regulatorio
🔹 Open Banking

📌 ¿Qué cambió en 2026?

🔹 Nuevo Acuerdo CNBV 2026 con simplificación de trámites PLD/FT
🔹 Obligaciones PLD reforzadas para todas las ITF
🔹 Requisitos de capital, registro y cumplimiento más estrictos

⚠️ ¿Por qué importa?

Porque si operas un wallet, una plataforma de crowdfunding, un exchange crypto o cualquier servicio fintech en México sin cumplir con la LRITF, no estás innovando. Estás operando ilegalmente.

La Ley Fintech no limita la innovación. La protege. Y protege al usuario.

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