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KYC SYSTEMS

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KYC SYSTEMS

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05/06/2026

👤 ¿Tu empresa realiza actividades vulnerables y no tiene representante de cumplimiento? Estás incumpliendo la ley.

El Art. 20 de la LFPIORPI lo establece de forma obligatoria: toda persona moral que realice actividades vulnerables debe designar un representante de cumplimiento ante la Secretaría de Hacienda.

¿Qué es exactamente?

Es la persona responsable de encargarse de TODAS las obligaciones antilavado de tu organización ante la autoridad. No es un lujo ni un cargo decorativo. Es una exigencia legal.

Lo que necesitas saber:

🔹 ¿Quién debe designarlo? Personas morales con actividades vulnerables
🔹 ¿Ante quién? La Secretaría de Hacienda
🔹 ¿Qué requisitos debe cumplir? Perfil específico conforme a la ley
🔹 ¿Qué pasa si no lo tienes? Sanciones, multas y señalamiento directo en auditorías

No tener representante de cumplimiento es como manejar sin licencia: puedes avanzar, pero cuando te detengan, las consecuencias serán graves.

En KYC Systems te orientamos en la designación, capacitación y soporte de tu representante de cumplimiento para que tu empresa opere sin riesgos.

Visita nuestro blog para mas información:
https://kyc-systems.com/blog/representante-cumplimiento-lfpiorpi

🔗 Consulta la guía completa en kyc-systems.com

04/06/2026

🚢 Agentes aduanales: el comercio exterior es actividad vulnerable y tu patente está en juego.

La Fracción XIV de la LFPIORPI es clara: los agentes aduanales son sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero. Y en 2026, las reglas son más estrictas que nunca.

Lo que debes saber:

📌 Sujetos obligados: Agentes aduanales que operan en comercio exterior
📌 Umbrales UMA 2026: Actualizados y con nuevos criterios de reporte
📌 Convenio UIF-ANAM 2026: Coordinación reforzada entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas de México
📌 Consecuencia máxima: Cancelación de patente ANAM
Leíste bien: no hablamos solo de multas. Hablamos de perder tu patente. Tu derecho a operar.

El comercio exterior mueve millones y las autoridades lo saben. Por eso la vigilancia antilavado en aduanas se ha intensificado.

En KYC Systems te ayudamos a cumplir con cada obligación PLD como agente aduanal: identificación, umbrales, avisos y documentación. Todo en regla.

Visita nuestro blog para mas información:
https://kyc-systems.com/blog/comercio-exterior-lfpiorpi

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03/06/2026

🔐 La Plataforma Única de Identidad (PUI) avanza con fuerza... ¿Tu institución ya está conectada?

Esta semana la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) sostuvo un taller con instituciones y proveedores para acelerar las conexiones y afinar los reportes de ciberseguridad requeridos para integrarse a la PUI.

En KYC Systems fuimos convocados como proveedor junto con otras instituciones, un reflejo del trabajo que venimos haciendo: más de 170 instituciones ya integradas a través de nuestra plataforma y avanzando con paso firme en el proceso.

👉 Si tu institución es sujeto obligado (entidades financieras, hoteles, salud, transporte y más), la conexión a la PUI ya es una obligación vigente. No esperes a quedar expuesto.

¿Por qué con nosotros?

🔹 Conexión completa a la PUI (los 4 endpoints) lista y probada
🔹 Pruebas de ciberseguridad SAST, SCA y DAST conforme a la guía de la autoridad
🔹 Infraestructura certificada ISO/IEC 27001, cifrado y aislamiento por institución
🔹 Precio fijo, registros ilimitados — sin cobros por volumen
🔹 Acompañamiento de principio a fin en todo el proceso de inscripción

No te quedes atrás. La PUI ya no es el futuro, es el presente.
✉️ Escríbenos y te ayudamos a cumplir sin complicaciones y en tiempo.

Visita nuestro blog para mas información:
https://kyc-systems.com/blog/plataforma-unica-identidad-pui

pui.com.mx

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01/06/2026

La Plataforma Única de Identidad ya es obligatoria por ley — y el plazo para conectarse está corriendo. ⏰
El problema: conectarse requiere IP fija, webhook, puntos finales seguros, YBMX, cifrado y pruebas de seguridad. Configuraciones técnicas que la mayoría de instituciones no sabe cómo generar. 🖥️❌
KYC PUI lo resuelve en minutos:
✅ Plataforma en la nube lista para conectarse
✅ Informes en el formato exacto que exige la autoridad
✅ Sin complicaciones técnicas ni configuraciones complejas
✅ Precio fijo e ilimitado — otros cobran por registro, nosotros no
Conéctate antes de que expire el plazo y evita multas de hasta $2,300,000 pesos. 💸

🔗 El enlace está en la descripción.
KYC SYSTEMS — Tu aliado en tecnología y cumplimiento.

01/06/2026

⚖️ Facilitadores LGMASC: si participas en mecanismos alternativos de solución de controversias, tienes obligaciones PLD.
La persona facilitadora bajo la LGMASC es considerada actividad vulnerable según la Fracción XII de la LFPIORPI. Y el Art. 98 de la LGMASC lo refuerza con obligaciones claras de cumplimiento.
¿Qué te exige la ley en 2026?

🔹 KYC (Conoce a tu cliente): Identificar y verificar a las partes involucradas.
🔹 Avisos al SAT: Reportar operaciones que alcancen los umbrales establecidos.
🔹 Expediente por 10 años: Resguardar documentación de cada caso durante una década.

Ser mediador, conciliador o árbitro no te exime del cumplimiento antilavado. Al contrario, la ley te pone bajo la lupa porque manejas información sensible y operaciones que pueden representar riesgo.
No cumplir puede significar multas, sanciones e incluso inhabilitación.

En KYC Systems te ayudamos a estructurar tu cumplimiento PLD como facilitador LGMASC de forma simple, automatizada y conforme a la ley.

Visita nuestro blog para mas información:
https://kyc-systems.com/blog/facilitadores-lgmasc-lfpiorpi

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29/05/2026

🚨 Financiamiento al terrorismo en México: de 15 a 40 años de prisión.

El Art. 139 Quáter del Código Penal Federal no deja margen de duda: financiar el terrorismo es uno de los delitos más severamente castigados en México.

¿Qué necesitas saber en 2026?

⚖️ El delito: Cualquier persona que directa o indirectamente financie actividades terroristas enfrenta p***s de 15 a 40 años de prisión.

🔍 Tipologías: Existen múltiples formas en que los recursos pueden canalizarse hacia el terrorismo, muchas veces a través de operaciones aparentemente legítimas.

🛡️ Prevención PLD/FT: La responsabilidad no es solo del Estado. Las empresas y profesionistas con obligaciones antilavado son la primera barrera de detección.

Si tu organización no tiene protocolos de prevención de financiamiento al terrorismo, no solo estás incumpliendo la ley. Estás dejando una puerta abierta.

En KYC Systems te ayudamos a implementar controles PLD/FT efectivos para que tu empresa sea parte de la solución, no del problema.

Visita nuestro blog para mas información:
https://kyc-systems.com/blog/financiamiento-al-terrorismo

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28/05/2026

🚗 ¿Vendes vehículos? Tu negocio es una actividad vulnerable ante la ley.

La comercialización de vehículos está clasificada como actividad vulnerable según el Art. 17 Fr. VIII de la LFPIORPI, y en 2026 las obligaciones son claras:

📌 Identificación del cliente: Obligatoria desde 3,210 UMA
📌 Aviso ante la autoridad: Obligatorio desde 6,420 UMA

Esto aplica para agencias, lotes de autos, distribuidores y cualquier persona física o moral que comercialice vehículos, ya sean nuevos o usados.

¿Qué significa en la práctica?

No puedes vender un auto sin verificar quién te está comprando. Y si la operación supera el umbral de aviso, debes reportarlo. Sin excepciones.

Ignorar esta obligación puede costarte multas severas, auditorías y problemas legales.

En KYC Systems te ayudamos a cumplir con cada paso: identificación, avisos, expedientes y reportes. Todo en orden, todo a tiempo.

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Visita nuestro blog para mas información:
https://kyc-systems.com/blog/comercializacion-de-vehiculos-lfpiorpi

26/05/2026

¿Detectas pagos sospechosos?

Un cliente que de repente cambia su patrón de operaciones. ¿Tu sistema lo detecta automáticamente? 🔍

Desde julio 2025, la ley antilavado te obliga a tener mecanismos automatizados para identificar operaciones fuera del perfil transaccional — además de monitorear operaciones, consultar listas PEPs y negras, identificar al Beneficiario Controlador y conservar expedientes por 10 años. 📁

No cumplir puede costarte más de $7,000,000 pesos en multas, la clausura de tu negocio o hasta 8 años de prisión por falsificar avisos al SAT. ⛓️ Artículo 62.

KYC SYSTEMS lo detecta todo automáticamente:
✅ Alertas de cambios en perfiles transaccionales
✅ Expedientes digitales completos
✅ Avisos XML generados al instante
✅ Listo en menos de 48 horas

🎯 Demo GRATIS — sin compromiso.

👇 No esperes una operación inusual para actuar. Link en bio.

💻 Software PLD que automatiza tu cumplimiento:
https://kyc-systems.com/

💬 Demo por WhatsApp: https://wa.me/525547626178

26/05/2026

📋 Art. 95 Bis LGOAAC: La guía PLD que toda SOFOM ENR necesita en 2026.

Si operas una SOFOM ENR, este artículo es tu marco legal obligatorio. No conocerlo no te exime de cumplirlo.

¿Qué establece el Art. 95 Bis de la LGOAAC?

🔹 Las obligaciones PLD específicas para SOFOMES ENR
🔹 Fracciones y 6 incisos que detallan cada requisito
🔹 Tipos de reportes que debes presentar
🔹 Plazos y formatos exigidos
🔹 Sanciones de la CNBV por incumplimiento

¿Y lo más importante? Cómo preparar tu auditoría para que cuando la CNBV toque la puerta, todo esté en orden.

No se trata solo de conocer la ley. Se trata de implementarla correctamente en tu operación diaria.

En KYC Systems te guiamos paso a paso para que tu SOFOM ENR cumpla al 100% con sus obligaciones PLD, sin improvisaciones y sin sorpresas.

Visita nuestro blog para mas información:
https://kyc-systems.com/blog/art-95-bis-lgoaac

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25/05/2026

🚛 Empresas de seguridad privada: el traslado y custodia de valores es una actividad vulnerable.

¿Ya cumples?

La Fracción X de la LFPIORPI establece obligaciones claras para quienes se dedican al traslado y custodia de valores en México.
Lo que debes saber para 2026:

🔹 Identificación obligatoria: Siempre, sin excepción.
🔹 Aviso a la autoridad: A partir de operaciones de 3,210 UMA o incluso sin monto mínimo en ciertos casos.
🔹 Consecuencia máxima: Revocación de autorización para operar.
Esto no es opcional.
Si tu empresa traslada o custodia valores y no cumple con las obligaciones PLD, te arriesgas a perder tu licencia de operación.

Las reglas son estrictas porque el riesgo es alto. Y las autoridades están verificando.

En KYC Systems ayudamos a empresas de seguridad privada a cumplir con cada una de sus obligaciones antilavado de forma clara, automatizada y sin complicaciones.

Visita nuestro blog para mas información:
https://kyc-systems.com/blog/traslado-custodia-valores-lfpiorpi

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