Lunes 9am - 6pm Martes 9am - 6pm Miércoles 9am - 6pm Jueves 9am - 6pm Viernes 9am - 6pm

Regcheq México

Casa
Mexico
Juárez
Regcheq México

Sistema Automatizado PLD, para Entidades Financieras, Empresas Reguladas y Actividades Vulnerables

01/04/2026

El cumplimiento no tiene por qué ser lento ni manual.

La tecnología correcta puede reducir carga operativa y errores humanos.

¡Conócenos! https://regcheq.com.mx/es/

23/03/2026

¿Ya aplicas un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) en tu operación? 👀

Si realizas Actividades Vulnerables, el EBR es clave para cumplir correctamente en materia de PLD y evitar riesgos innecesarios.

No se trata solo de cumplir…
se trata de entender dónde está tu riesgo.

📘 En nuestro nuevo blog te explicamos cómo hacerlo.

👉 Léelo aquí:
https://regcheq.com.mx/blog/guia-que-es-el-ebr-para-actividades-vulnerables-en-mexico

10/03/2026

Detrás de cada proyecto, cada avance y cada logro, hay personas que hacen posible lo que construimos todos los días.

💜 Hoy reconocemos el talento, la dedicación y la visión de las mujeres que forman parte de nuestro equipo y que, con su trabajo, impulsan una cultura de integridad, colaboración y crecimiento.

Cada una deja huella en lo que construimos como equipo y su impacto se refleja todos los días.

Gracias por ser parte de lo que somos y de lo que seguimos construyendo.

06/03/2026

El cumplimiento de la Ley Antilavado no debería improvisarse.

Cuando los procesos no están bien estructurados, los riesgos aumentan: expedientes incompletos, falta de trazabilidad o controles que no reflejan la operación real.

Contar con tecnología y procesos claros permite anticipar riesgos y fortalecer la gestión PLD.

En Regcheq ayudamos a las organizaciones a transformar el cumplimiento en un sistema sólido, trazable y sencillo.

05/03/2026

No todas las listas de vigilancia significan lo mismo… pero ignorarlas puede costarte lo mismo: riesgo.

Comprender estas listas no es solo un requisito regulatorio.
También es una forma de proteger a la organización frente a riesgos legales, operativos y reputacionales, especialmente en procesos de KYC y análisis de clientes.

📖 Lee el artículo completo aquí:
https://regcheq.com.mx/blog/listas-pep-y-personas-bloqueadas-gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-para-cumplimiento-pld

25/02/2026

No todas las industrias enfrentan los mismos riesgos. Si realizas actividades vulnerables, estas son tus obligaciones específicas en materia de PLD.

Comenta de que sector te gustaría que habláramos 👇

20/02/2026

Las multas pueden ser millonarias…
pero el daño a tu reputación puede costarlo TODO. ⚠️

La pregunta es:
¿tu empresa realmente está preparada? 👀

Hablemos sobre cómo fortalecer tu sistema de cumplimiento PLD y reducir riesgos antes de que sea tarde.

16/02/2026

Entender tus obligaciones en PLD no es opcional.
Es la base para operar sin riesgos y proteger tu negocio ante sanciones y reputación.

Aquí te explicamos lo esencial 👇

13/02/2026

🔎 ¿Tu revisión contra listas OFAC es realmente efectiva?

No es solo un paso operativo, es un punto clave en la gestión de riesgos.

Errores en la consulta, falsos positivos mal gestionados o procesos manuales pueden generar exposición regulatoria para tu organización.

Fortalece tu proceso y evita fallas comunes.
📘 Conoce las claves en nuestro nuevo blog.

👉 Léelo aquí:
https://regcheq.com.mx/blog/listas-ofac-claves-para-evitar-errores-en-el-cumplimiento-de-pld

04/02/2026

🔔 Recordatorio PLD/FT | UMA 2026

Desde el 1 de febrero de 2026, la UMA se actualiza a $117.31 diarios.
Revisa y ajusta tus procesos de cumplimiento.

En Regcheq, la tecnología acompaña el cumplimiento.

22/01/2026

El KYC es la base para saber con quién haces negocios y reducir riesgos desde el inicio.

No se trata solo de cumplir, sino de entender a tus clientes, evaluar su perfil y dar seguimiento a lo largo del tiempo.

En nuestro nuevo artículo te explicamos qué implica un KYC efectivo en México y por qué es clave para la prevención de lavado de dinero.

👉 Léelo aquí: https://regcheq.com.mx/blog/kyc-en-mexico-un-pilar-operativo-para-la-gestion-de-riesgos-en-pld

16/01/2026

🌐 ¿Cómo está cambiando el financiamiento al terrorismo en 2026?

En nuestro blog te contamos cómo el entorno digital están transformando este riesgo y qué medidas puedes tomar para responder mejor desde tu estrategia de cumplimiento.

👉 Lee el artículo completo:

🔗 regcheq.com.mx/blog/financiamiento-al-terrorismo-en-2026-entender-la-evoluci%C3%B3n-para-responder-mejor

Dirección

WeWork Varsovia. Varsovia 36
Juárez
06600

Horario de Apertura

Lunes	9am - 6pm
Martes	9am - 6pm
Miércoles	9am - 6pm
Jueves	9am - 6pm
Viernes	9am - 6pm

Página web

https://regcheq.com.mx/

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Regcheq México publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.