Regcheq México

08/07/2026

¿Tu equipo sigue invirtiendo horas en procesos manuales de PLD? ⏳

La automatización ayuda a reducir tareas repetitivas, minimizar errores y fortalecer el cumplimiento sin perder el control de la operación.

En nuestro nuevo blog te contamos cómo un software PLD puede optimizar procesos como el KYC, la gestión de expedientes y el monitoreo de operaciones.

📖 Lee el artículo completo y descubre cómo llevar tu estrategia de cumplimiento al siguiente nivel: https://regcheq.com.mx/blog/automatizacion-del-cumplimiento-pld-reduce-80-tu-trabajo-manual

05/07/2026

El Mundial mueve pasiones… y operaciones que ningún regulador pierde de vista. 🌍⚽
El SAT no toma descanso, aunque el mundo esté con los ojos en la cancha.

¿Tu empresa tiene los controles PLD activos?

En Regcheq detectamos, reportamos y protegemos tu empresa — automatizado y sin fricciones.
Porque en este partido, la tarjeta roja te la da el SAT.

👉 Agenda tu DEMO → https://regcheq.com.mx/

26/06/2026

¿Sabes cuántos módulos cubre realmente tu software de PLD?

Si solo hace KYC, cubre 1 de 8. El resto —monitoreo transaccional, reportes al SAT, evaluación de riesgos, — queda sin cubrir.

Y eso es exactamente lo que revisan en una auditoría.

En nuestro nuevo blog detallamos los 6 errores más frecuentes al elegir una plataforma de cumplimiento en México, incluyendo por qué las herramientas internacionales fallan en el contexto de la LFPIORPI y las Actividades Vulnerables.

📖 Léelo aquí → https://regcheq.com.mx/blog/los-6-errores-mas-frecuentes-al-elegir-un-software-de-pld-en-mexico

24/06/2026

El Mundial mueve personas, capital y oportunidades. ⚽

Y cuando el volumen de operaciones aumenta, también lo hacen los riesgos y las obligaciones de cumplimiento.

Prepararse con anticipación hace la diferencia entre operar con confianza o reaccionar cuando ya es demasiado tarde.

La prevención siempre juega mejor que la corrección.

24/06/2026

¿Tu empresa ya tiene software de PLD o todavía lo hace todo a mano? 👀
Con la nueva reforma antilavado, automatizar el monitoreo ya no es opcional — es una obligación legal.

Publicamos una guía completa para ayudarte a elegir la herramienta correcta: qué módulos necesitas, cómo pedir una demo que valga la pena y qué validar antes de firmar cualquier contrato.

Sin tecnicismos, sin relleno. Solo lo que necesitas saber. 👇

Descubre cómo elegir el mejor software de PLD en México para cumplir con la LFPIORPI y automatizar procesos clave en tu negocio.

17/06/2026

La CNBV ha intensificado las sanciones a SOFOMEs en los últimos años. 💸
El problema no fue falta de voluntad, fue falta de un buen sistema.

📖 Descubre qué exige la ley a tu SOFOM y cómo evitar quedar expuesto.

👉https://regcheq.com.mx/blog/pld-para-sofomes-obligaciones-riesgos-y-tecnolog%C3%ADa-que-necesitas

04/06/2026

Mundial = movimiento masivo de dinero.

¿Tu empresa tiene los controles PLD activos?
Evita multas y auditorías.

Con Regcheq, cumples automático.

27/05/2026

Oficial de Cumplimiento o Representante Encargado? 🤔

Son dos figuras distintas en materia de PLD — y usar la incorrecta puede costarle a tu empresa grandes multas.

La diferencia depende de un solo factor: el tipo de empresa que eres.

✔️ Entidad financiera (banco, SOFOM, Fintech) → Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
✔️ Actividad Vulnerable (inmobiliaria, joyería, notaría, venta de vehículos) → Representante Encargado ante la SHCP.

Con la reforma a la LFPIORPI de 2025, las obligaciones cambiaron. ¿Ya revisaste si tu empresa está al día?

🔗 https://regcheq.com.mx/blog/cumplimiento-pld-oficial-o-encargado-conoce-la-diferencia

Leemos tu pregunta en comentarios 👇

25/05/2026

Había una forma de hacer las cosas. Y luego llegó una nueva forma de cumplir.

Conoce Reghceq PLD X: https://landing.regcheq.com.mx/regcheq-pld-x

22/05/2026

💸 Una joyería. Una venta en efectivo. Un expediente incompleto.
Resultado: una multa que superó la utilidad de todo el mes.
Esto ya le pasó a negocios reales en México, y el SAT no acepta "no sabía" como respuesta.
Conoce los casos, los errores y cómo evitar que te pase a ti.

🔗 Blog en el enlace: https://regcheq.com.mx/blog/que-pasa-si-no-cumples-con-la-lfpiorpi-casos-y-multas-reales