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Compliance es un sistema diseñado para la prevención de LAFT y cumplimiento normativo.

Generamos cultura de legalidad en materia de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo.

06/03/2024

✅ ¡Actualízate con las últimas normativas en gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST! Únete a nuestra Masterclass gratuita el 14 de marzo a las 9 a.m., donde se analizarán los cambios que afectan al sector real, especialmente, cámaras de comercio, entidades sin ánimo de lucro, cajas de compensación y vigilancia privada.
Transmisión en vivo en LinkedIn Y Facebook de RISKS INTERNATIONAL, y en el Youtube de ASOJUEGOS Asociación Colombiana de Operadores de Juegos.

Esta Masterclass se realiza gracias a la alianza entre Asojuegos y Risks International como preámbulo al congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia con el LAFT.

➡ Link de inscripción: https://lnkd.in/dREYyZpp

22/02/2024

Circular Externa Nº 20240000245, SARLAFT 2.0; Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada. ¿Cuál es el plazo de implementación?:

15/02/2024

Una guía práctica de 5 pasos efectivos para prevenir el fraude.

07/02/2024

🔔 Los invitamos a participar en nuestro próximo Webinar Gratuito: Debida diligencia y tratamiento de datos personales: casos, mitos y buenas prácticas.

👤Invitado especial: Dr. Nelson Remolina Angarita

➡️ Link de inscripción: https://lnkd.in/dek3VGQM

25/01/2024

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), reconocido como el organismo internacional que establece los estándares para los esfuerzos antilavado de activos, define el término "lavado de activos" de manera concisa, como: "el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal" con el objeto de legitimar las ganancias ilícitas de la delincuencia.

11/11/2023

Conozca los impactos negativos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en todo nuestro entorno.

20/10/2023

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo son delitos que competen a todos los ciudadanos y afectan la economía del país. El FMI (Quirk, 1997) ha detectado 25 efectos, veamos algunos ⬇️⬇️

12/10/2023

Conozca las diferencias entre las señales de alerta y las tipologías, Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

05/10/2023

Conocer las señales de alerta y operaciones inusuales y sospechosas, le permitirá saber si existe una posible operación de LAFT al analizar el comportamiento de sus clientes o en el mercado.

21/09/2023

¿Ya sabe cuáles son las etapas del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo?

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